科技赋能助实战 经侦利剑守民安——广西虚拟币监测研判系统

　　【案例背景及简介】

　　为坚决贯彻落实习总书记关于“摸索规律、下先手棋、打主动仗、先发制人以致胜”重要指示精神、公安部党委“建设数据警务、打造智慧公安”决策部署，全面推进“锻造全新警种、建设经侦铁军”的战略目标。

　　贺州市公安局运用公安大数据及类罪模型算法，自主研发“虚拟币监测研判系统”，有效解决犯罪资金流入虚拟币，无法有效查控的问题，为服务宏观态势研判和精准个案打击提供科技化、智能化支撑。依托该系统精准落地收网打击了币掌柜、DCM虚拟币网络传销案，抓获嫌疑人30余人，并成功发起全国云端打击。该系统在2021年“智慧公安我先行”广西公安基层技术革新专项活动评比中荣获二等奖。10月22日，贺州作为全国7个受邀地市之一参加全国打击涉虚拟货币犯罪工作座谈会并做先进经验汇报。

　　【核心技术】

　　广西虚拟币监测研判系统主要依托节点搭建技术、数据解析技术、数据入库技术，搭建泰达币全节点同步账本，铺建虚拟币犯罪研判的数据基础。根据虚拟币交易监控的特点和常见用途，利用AI+大数据技术建立形成若干实用的系统模块和类罪研判分析模型，通过全局宏观研判开展个案进行精准打击。

　　【创新技术】

　　1、数据解析与存储。搭建比特币链、以太坊链、波场链全节点，同步完整区块链账本到本地。通过解码区块链文件存储结构，调用节点接口等方式，以块为单位获取数据，并解析出块头，块内交易。将解析出的区块数据存储于支持对亿级别数据查询毫秒级返回ES数据库。

　　2、钱包地址打标。一是从交易总次数和交易频率等维度对钱包地址进行筛选，二是通过是否存在与相应交易所的钱包大地址交易来判断一个地址是否为对应交易所的个人用户地址，三是将合约代码字段是否为空作为智能合约地址的判断和打标依据。

　　3、类罪研判分析模型。贺州警方通过梳理网络传销、涉毒、电信诈骗、网络赌博、洗钱等各个类罪的虚拟币交易特征，总结资金交易规律，固化犯罪特征，中国电信广西公司利用AI+大数据技术建立各个类罪的研判模型，识别犯罪交易链路，对全库钱包地址主动监测以发现符合涉案特征的线索。

　　【解决的问题】

　　1、基于全量的以太坊链、波场链、比特链泰达币交易流水数据，提炼五步作战法，主动全量发现线索，全链条打击以虚拟币为媒介的犯罪活动。

　　2、在宏观上摸清了虚拟币交易的态势特征，研判了虚拟币的整体发展趋势、虚拟币跨境交易和外汇安全情况、虚拟币和黑灰产业的关系、政策对虚拟币交易活动的影响，为金融风控决策提供参考；在微观上主动识别虚拟币传销的交易链路，服务打击了十余起传销案件、多起网络赌博类、电诈类、涉毒类专案。

　　【运用成效】

　　1、加快工作职能转型升级

　　贺州警方充分发挥经侦资金和数据分析的技术优势，服务支撑全警种，同时吸收警种业务逻辑，反哺做精做强经侦业务，不断拓展磨练经侦专业技能，构建起“经侦主研、警种主打”一体化建设雏形，推动贺州经侦现代警务体系建设实现新突破。

　　2、形成五步作战法

　　贺州警方与中国电信广西公司联合创新，形成五步作战法，实现币→人→币一体化打击。

　　3、摸清虚拟币交易态势特征

　　贺州警方通过总结虚拟币宏观态势研判的特征要素及技术特点，研判了虚拟币洗钱的泰达币宏观态势、虚拟币挖矿的宏观态势研判，并形成两篇论文。中国电信广西公司以全量虚拟币交易流水数据为基础，从多维度对泰达币交易作宏观战略研判分析。

　　【社会影响】

　　本系统自2021年底上线试运行部署以来，成功打击了一批虚拟币传销项目个案。在研判实践中，基于系统，我们掌握了涉传销的可疑虚拟币钱包地址12000余个，锁定了传销项目app18个，网站12个，锁定重点网络传销涉案人员136人,发现并打击了十余起虚拟币传项目个案。

　　服务全局业务警种，形成经侦一体化格局。自断卡行动以来，黑灰产资金通道逐渐向虚拟币交易领域转移，系统目前服务公安部督办网络赌博类专案一起、电信诈骗类专案六起、涉毒类专案三起。

　　自2021年以来，本系统共支撑刑侦、治安、禁毒打击案件20余起，并在实战研判中提炼总结形成了网络穿透技战法和五步技战法；支撑刑侦传统侵财案件研判、电诈资金流转、治安跨境网赌、禁毒虚拟币交易等领域案件分析，破获10万以上重大电诈案件42起；协作侦破122机制督办网络赌博案，挖掘全国网站代理34人，广西重点会员20人；支撑禁毒研判出全国贩卖大麻网络500多人；联合湖南、广东警方抓捕20多人，摧毁大麻种植地1个，破获贩毒案件18起。

　　【实战成效】

　　侦破“BI掌柜”过程中，该案涉及的虚拟币为波场链上的USTD，涉案金额1千万USDT，会员人数为3.8万人，遍布全国22个省市，广西涉案人员900余人。该案于今年6月收网，一举抓获技术、高层等9人，冻结涉案资金一千万余元，扣押涉案物品一批，获取了全量后台数据，发起云端，这一案件的成功侦办标志着系统具备了服务实战的能力。

　　在涉毒专案领域，本系统基于禁毒部门工作中发现的用于购买大麻的波场币钱包地址，拓展出涉及3677个钱包地址的交易网络。目前已经调证人员1523人，其中有涉毒前科人员257人。

　　责任编辑：广汉