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龙胜县：检察建议助推银行强化监管
时间：2022-12-22 10:20:43 来源：龙胜检察
[内容导读] 为贯彻落实最高检三号检察建议，进一步加大对电信诈骗和洗钱犯罪惩戒力度，加强对银行卡办理的监督管理，近日，龙胜县检察院结合办理涉
为贯彻落实最高检“三号检察建议”，进一步加大对电信诈骗和洗钱犯罪惩戒力度，加强对银行卡办理的监督管理，近日，龙胜县检察院结合办理“涉卡”类案件发现的问题，与该县7家银行机构共同召开反洗钱、反电信诈骗工作座谈会，并就近两年来涉及银行卡犯罪案件进行分析，向银行机构提出全面加强银行从业人员法律意识和责任意识、严把柜面风险防范“第一道防线”、提升办卡门槛、建立健全账户异常监管机制、落实金融惩戒措施等检察建议。
参会银行机构代表在收到检察建议书后表示，将对此高度重视，对检察建议所提问题进行认真研究，全面排查、认真整改，并在规定时限内将落实情况书面回复，综合防范治理，切断诈骗链条，严惩扰乱金融秩序的违法犯罪活动，维护经济市场的和谐稳定。
与会人员还就各自工作中遇到的实际问题进行深入探讨。干警们就办案中遇到的个人征信、异常账户及其资金流监控、电子数据证据提取、大数据查询等疑难问题向龙胜县人民银行的业务专家进行了咨询。
责任编辑：广汉
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