“涉黑恶线索”类案监督模型

　　一、案例简介

　　2022年6月，河北唐山打人恶性案件发生后，青海省人民检察院党组高度重视，组织专人对该案涉案人员身份及行为特征分析研究，提炼到参与多起犯罪、涉嫌多个罪名等信息，然后依托全国检察业务应用系统和青海省公安机关执法办案信息系统，获取2020年以来检察机关已办结和正在办理的故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁四类刑事案件（以下简称“四类刑事案件”）办案数据，以及公安机关长期立而不侦、久侦不结的“刑事挂案”和故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁治安案件（以下简称“四类治安案件”）办案数据，采取横向比对、纵向串并的方式进行数据碰撞，发现类案监督线索。进而分析研判黑恶势力滋生土壤和成因，反推社会综合治理短板和漏洞，从源头上杜绝黑恶势力死灰复燃、坐大成势。

　　二、案例举措

　　省检察院成立由建模小组，对涉及“四类案件”案卡信息进行分析研判，归纳提取检察机关捕诉案件、公安机关治安案件及“刑事挂案”中共有的关键词、数据要素、数据项等内容。依托检察业务应用系统，运用SQL语句查询数据库，对全省检察机关办理的6千余件刑事案件进行摸底筛查，从中排查出参与多起犯罪、涉嫌多个罪名及刑满释放人员再犯罪重点人员信息425条，并逐一分析研究，提取到案件被告人（犯罪嫌疑人）共有的11个监督规则，23个数据项，109个涉黑恶关键词，初步构建了监督模型的雏形。省检察院使用表格筛选、查重、数据比对等功能，提取治安案件的数据要素，对监督模型进行充实和完善，构建了拥有3大类监督方向，7类数据要素，24个监督点，61个数据项，100项监督规则，441个涉黑恶关键词的完整监督模型。然后再按照建立“四类刑事案件”数据表和“四类治安案件”数据表，开展“先分筛后串并”以及推送反查重点人员及“保护伞”线索四个步骤进行串并筛查，全面排查类似唐山打人案中参与多起犯罪、涉嫌多个罪名，欺压百姓、为非作恶、称霸一方的涉黑恶人员线索和涉黑恶犯罪刑满释放人员再犯罪线索，以及涉黑恶犯罪作为普通犯罪甚至治安违法行为处理的职务犯罪线索，从中深挖隐藏的涉黑恶犯罪分子和黑恶势力“保护伞”。

　　模型筛查步骤图

　　三、案例成果

　　全省检察机关运用监督模型的分析、挖掘功能，排查梳理各类案件4.4万余件，共发现受到多次行政处罚及刑事处罚的重点人员92人、立案监督74件、4件7人已作有罪判决，清理“刑事挂案”321件、执法司法不规范问题线索129条、制发检察建议35份，治理行业漏洞6个。

　　未雨绸缪，打早打小。坚持“是黑恶犯罪一个不放过、不是黑恶犯罪一个不凑数”原则，对发现的92名多次受到行政处罚及刑事处罚的重点人员，分地区推送至各市州院，由各市州院调阅纸质卷宗，联合公安机关共同分析研判，已将12人列为公安机关重点监管对象，做到防微杜渐、打早打小，绝不让黑恶势力坐大成势。

　　依法履职，规范司法。大数据监督模型一定程度上解决了困扰我省检察机关立案监督线索来源单一的问题，有效提升了法律监督质效。通过监督模型集中发现的74件立案监督线索，均要求公安机关说明立案或不立案理由，经审查，通知公安机关撤销案件14件，目前已全部撤案；通知公安机关立案17件，经公安机关初查后立案侦查8件，其中4件7人已作出有罪判决；对发现的3000多件“刑事挂案”，具备进一步侦查条件的，督促公安机关加快侦查进度尽快侦查终结，不具备侦查条件、无法继续侦查的321件，已全部督促结案。

　　诉源治理，堵塞漏洞。对暴露的鉴定程序不规范、证据提取不规范等129条执法司法不规范线索和治安管理、文化旅游等6个行业治理漏洞，深入分析研判、找准短板弱项，及时向公安、民政等部门制发针对性检察建议35份，并持续跟踪督促整改，整改回复率达100%。其中发出的10份社会综合治理类检察建议，涵盖了KTV、宾馆、夜市等与人民生活息息相关、易发生违法犯罪的特定场所整治，进一步铲除黑恶犯罪滋生土壤，实现“办理一案、治理一片”的社会效果。

　　四、模型推广前景

　　该模型在2022年全省检察机关惩治涉黑恶违法犯罪“回头看”专项行动中经过实践检验，极易推广使用。一是利于实现打早打小。模型应用有利于及早发现涉黑恶犯罪苗头性、倾向性问题，实现打早打小、露头就打，严防坐大成势的常态化扫黑除恶工作目标，切实增强人民群众的安全感、幸福感和获得感。二是数据获取较易。数据是监督模型的基础，而较为便捷的数据获取方式是本监督模型的亮点。模型应用的检察机关自身办案数据通过访问检察业务应用系统数据库即可获取，公安机关治安案件数据可利用侦查监督与协作配合办公室调取。三是操作便捷易推广。各地可结合本地实际简单修改，通过运用数据表格的查重等功能，将本地区刑事案件与治安案件数据进行排查后，即可筛出本地可能存在的跨区域违法犯罪重点人员、疑似涉黑恶重点人员及“保护伞”线索。该模型可嵌入业务应用系统2.0，实现实时筛查，无需单独研发软件。

　　责任编辑：广汉